各位股東：
??內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會(huì)決定于2025年12月26日（星期五）召開本公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)。具體事宜公告如下：
??一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)
??時(shí)?間：2025年12月26日（星期五）上午9:00
??地?點(diǎn)：內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會(huì)議室
??召集人：本公司董事會(huì)
??二、會(huì)議議題
??（一）審議《關(guān)于調(diào)整內(nèi)蒙古銀行專項(xiàng)債轉(zhuǎn)股相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
??（二）審議《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司收購(gòu)四子王蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司等7家村鎮(zhèn)銀行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的實(shí)施方案》;
??（三）審議《關(guān)于授權(quán)內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)收購(gòu)四子王蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司等7家村鎮(zhèn)銀行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)相關(guān)工作的議案》;
??（四）審議《關(guān)于修訂〈內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》。
??三、出席會(huì)議的對(duì)象
??（一）截至股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；
??（二）本公司董事及高級(jí)管理人員。
??四、會(huì)議登記辦法
??（一）股權(quán)登記日：2025年12月25日;
??（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;
??（三）登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古銀行大廈南樓1702辦公室;
??（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;
??（五）登記手續(xù)：
??1.法人股東：一是營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章），三是出席人身份證復(fù)印件(加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(詳見附件1)。
??2.個(gè)人股東：一是身份證復(fù)印件（簽字確認(rèn)），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（簽字確認(rèn)），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復(fù)印件和股東本人簽署的授權(quán)委托書（詳見附件1）。
??五、其他事項(xiàng)
??（一）聯(lián)系方式
??公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)
??郵?編：010010
??聯(lián) 系 人：王?磊?0471-5180347、15326715612
??盧宇宇?0471-5180381、15148065690
??喬英明?0471-5180033、18547138913
??傳?真：0471-5180033
??電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com
??（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。
??（三）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。參加會(huì)議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)用自理。
??特此公告。
??附件1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)授權(quán)委托書.docx
??附件2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)參會(huì)回執(zhí).doc
?
??內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)
??2025年12月12日?
蒙公安備150105200404號(hào)
